Forex Kyc

Wat is KYC KYC, wat staan ​​vir weet wat jou kliënt, is 'n proses wat deur 'n belegging firma gedryf om te verbeter en te bevorder die beskerming van beide die kliënt en die maatskappy. KYC stel beleggingsondernemingen om 'n goeie begrip van hul kliënte en die finansiële agtergrond van die kliënte te kry, waardeur hulle kan hul maatskappy doeltreffend te funksioneer, en versag die kanse van geldwassery of finansiering van terrorisme. KYC verduidelik KYC bied beleggingsondernemingen met 'n meer omvattende kennis en begrip van die finansiële agtergrond en geskiedenis van hul kliënte. Dit word bereik deur die verwerking van data en inligting met betrekking tot die kliënt, die gebruik van spesifieke programmatuur en data. Die uitvoer van KYC monitering is verpligtend en moet uitgevoer word deur alle beleggingsondernemingen in ooreenstemming met die toepaslike regulerende liggaam in plek. Beleggingsondernemingen moet ook voldoen aan KYC formaliteite op die Voorkoming van Geldwassery Wet 2002. Die doel van KYC is om daardie forex makelaars word voorsien van inligting oor hul kliënte risikotoleransie, belegging kennis en finansiële posisie te verseker. Beleggingsondernemingen uitvoer KYC monitering toenemend met behulp van gevorderde en gespesialiseerde sagteware stelsels wat spesifiek ontwerp is om enige verdagte kliënte of skynbaar gevaarlik rekeninge te identifiseer. KYC prosedures is tot voordeel van beide die kliënt en die belegging firma, as die maatskappy is voorsien van die gereedskap en hulpbronne wat nodig is om 'n beter bestry finansiering van terrorisme of geldwassery aktiwiteit. KYC prosedures is dus uiters doeltreffende, want sonder om te weet die kliënte geskiedenis en agtergrond, effektiewe geldwassery voorkoming kan nie verseker word. Alle finansiële instellings verwag om KYC prosedures uit te voer, ten einde hul kliënte te identifiseer en relevante inligting oor hulle te kry. Die verkryging van sodanige inligting gee beleggingsondernemingen die stukrag en verduideliking wat hulle nodig het om forex besigheid te doen met die kliënt. Om te leer oor die dienste wat deur die begin van besigheid dienste, besoek gerus ons Dienste vir Brokers section. Know Jou kliënt - KYC Wat is Know Your Client - KYC Die Know Your Client vorm is 'n standaard vorm in die beleggingsbedryf wat verseker beleggingsadviseurs weet inligting oor hul kliënte risikotoleransie. belegging kennis en finansiële posisie. KYC vorms te beskerm beide kliënte en belegging adviseurs. Kliënte word beskerm deur hul beleggingsadviseur weet wat beleggings beste pas hul persoonlike situasies. Beleggingsadviseurs word beskerm deur te weet wat hulle kan en kan nie sluit in hul kliënte portefeulje. Afbreek van weet wat jou kliënt - KYC Die Know Your Client (KYC) reël is 'n etiese vereiste vir diegene in die sekuriteite industrie wat te doen het met kliënte tydens die opening en die handhawing van rekeninge. Daar is twee reëls wat in Julie 2012 wat die onderwerp saam te dek geïmplementeer: Finansiële Regulerende Owerheid (FINRA) Reël 2090 (weet wat jou kliënt) en FINRA Reël 2111 (Geskiktheid). Hierdie reëls is in plek om beide die makelaar-handelaar en die kliënt en sodat makelaars en maatskappye redelik hanteer kliënte te beskerm. Die weet wat jou kliënt Reël 2090 in wese bepaal dat elke makelaar-handelaar redelike poging moet gebruik wanneer die opening en die handhawing van die kliënt rekeninge. Dit is 'n vereiste om te weet en rekords hou op die noodsaaklike feite van elke kliënt sowel as elke persoon wat gesag om op te tree, van die kant kliënte het te identifiseer. Die KYC reël is belangrik aan die begin van 'n kliënt-makelaar verhouding tot die noodsaaklike feite van elke kliënt te vestig voordat enige aanbevelings gemaak. Die essensiële feite is dié wat nodig is om effektief te bedien die kliënte rekening en om bewus te wees van enige spesiale instruksies hantering vir die rekening. Daarbenewens het die makelaar-handelaar moet vertroud wees met elke persoon wat gesag om op te tree namens die kliënt te wees, en die makelaar-handelaar moet voldoen aan al die wette, regulasies en reëls van die sekuriteite industrie. Geskiktheid Reël soos gevind in die FINRA reëls van billike praktyke Reël 2111 gaan saam met die KYC reël en dek die onderwerp van die maak van aanbevelings. Die geskiktheid Reël 2111 dui daarop dat 'n makelaar-handelaar redelike gronde moet hê wanneer 'n aanbeveling dat dit geskik is vir 'n kliënt wat gebaseer is op die kliënte finansiële situasie en behoeftes. Hierdie verantwoordelikheid beteken dat die makelaar-handelaar 'n volledige oorsig van die huidige feite en profiel van die kliënte, insluitend die kliënte gedoen het ander sekuriteite voordat jy enige aankoop, verkoop of ruil van 'n sekuriteit. Stigting van 'n kliënt profiel beleggingsadviseurs en maatskappye is verantwoordelik vir die wete elke kliënte finansiële situasie deur 'n ondersoek en die insameling van die kliënte ouderdom, ander beleggings, belasting status, finansiële behoeftes, belegging ervaring, belegging tydhorison, likiditeit behoeftes en risiko toleransie. Die SEC vereis dat 'n nuwe kliënt te voorsien gedetailleerde finansiële inligting wat naam sluit, geboortedatum, adres, werkstatus, jaarlikse inkomste, netto waarde, beleggingsdoelwitte en identifikasie nommers voor die opening van 'n account. Purchases van buitelandse valuta van Openbare / Buitelandse Burgers: aankoop van inwoners / Nie Inwoners / vreemdelinge FC Notes / Coins / TCS onderhewig aan die indiening van CDF (waar van toepassing) Fasiliteit om INR teen Internasionale Kredietkaarte maak deur buitelandse toeriste die betaling Sertifikaat moet word om uitgereik in alle gevalle van Encashments Geen limiet vir inning voorgeskryf, indien verklaar op die geldeenheid Verklaring Form (CDF) by aankoms by die doeane-owerhede. Geen verklaring in CDF vereis vir buitelandse valuta met totale waarde Tot VSA 5000 of ekwivalent geen verklaring in CDF is wat nodig is vir FC TC met totale waarde Tot Amerikaanse 10000 of ekwivalente vir die aankoop van buitelandse valuta notas en / of reisigerstjeks van kliënte vir 'n bedrag minder as Rs. 50,000 / -, of die ekwivalent daarvan, afskrifte van identiteitsdokumente nie nodig nie. Maar die besonderhede van die identifikasie dokument verstrek moet word deur die kliënt / om op rekord gehou word deur die AMC vir die aankoop van buitelandse valuta notas en / of reisigerstjeks van kliënte vir 'n bedrag gelyk aan of meer as Rs.50,000 / -, of die ekwivalent daarvan, dokumente, soos genoem by (F-Deel-II) om die AP (DIR Series) Omsendbrief punt 17 gedateer 27 November, 2009 geannekseer, moet geverifieer word en afskrifte behou. Toelaatbaar limiet vir kontantbetalings teen inning: a) Buitelandse Nationals tot - Amerikaanse 3000 b) Inwoners tot - Amerikaanse 1000 Alle ander gevalle van encashments, dat betaal moet word by wyse van rekening Begunstigde Tjek of net die vraag konsep. Betaal moet word slegs deur Tjek / DD, indien aankope is van ander FFMC / - advertensies verkoop van buitelandse valuta Private Besoeke / Besigheid Besoeke: Koop teen aansoek, identifikasiedokumente en verklaring met betrekking tot buitelandse valuta gebruik gemaak gedurende die finansiële jaar Private visit - tot dollar 10,000 per finansiële jaar. Besigheid besoek-tot USD 25.000 per rit vir Besigheid / konferensie / opleiding ens TC kwessie onderworpe aan voorwaardes van TC maatskappy wat dit uitreik Traveler aan te meld op die TC in die teenwoordigheid van gemagtigde amptenaar van AMC betaling van meer as Rs.50, 000 tot deur Tjek / DD buitelandse valuta Notes tot USD 3000 en balans in TCS / Reis kaarte Vrystellings word ontvang - reisigers besoek Libië Irak tot US 5000 Islamitiese Republiek van Iran, Rusland en burgerskap van Onafhanklikheid State hele ruil vrygelaat te word in FC notas verkope teen omschakeling van die Indiese valuta Nie-inwoners word toegelaat om onbestede INR reconvert ten tyde van hul vertrek onderhewig aan die produksie van 'n geldige die betaling Sertifikaat Nie-inwoners word toegelaat om INR tot Rs.10,000 reconvert sonder 'n geldige die betaling Sertifikaat, vir bona fide redes, indien vertrek is geskeduleer om plaas te vind binne die volgende sewe dae. Fasiliteit vir omschakeling van die Indiese Rupees om die omvang van Rs. 50,000 / - om buitelandse toeriste (nie NRIs) teen OTM-kwitansies, mag onderworpe aan die indiening van die volgende dokumente: paspoort en visa kaartjie bevestig vir vertrek binne 7 dae. Oorspronklike OTM strokie (geverifieer word met die oorspronklike debiet - / kredietkaart).Validate jou rekening Ten einde te begin handel met ons, moet u rekening geverifieer word nie. Jy kan jou dokumente oplaai via die 39members section39 op die webwerf of as jy verkies kan jy jou dokumente direk e-pos aan ons hier by backofficeforexbrokerinc. Die dokumente wat vereis word ten einde jou rekening te verifieer, is soos volg: bewys van identifikasie. 'N kleur afskrif van 'n geldige paspoort, driver39s lisensie of identiteitskaart. Die dokument moet geldig wees en bevat jou volle naam, 'n vervaldatum, jou plek en datum van geboorte, jou handtekening, asook 'n onlangse foto. Bewys van adres. In 'n onlangse nutsrekening (elektrisiteit, telefoon, water, gas) of bankstaat gedateer binne die laaste 3 maande, wat bevestig dat u geregistreerde adres. Maak seker dat jou naam, adres, uitreikingsdatum en die naam van die maatskappy die uitreiking van die wetsontwerp / stelling is duidelik sigbaar en in volle bladsy scan. Neem asseblief kennis dat die volgende dokument nie kan aanvaar: Bull Dokumente ingesluit in koeverte of gevou bul aanlyn / elektroniese dokumente. bul Dokumente met 'n lae-resolusie 'n Afskrif van die rug amp voor kante van elke kredietkaart wat jy gebruik om deposito's in jou handel rekening (s) met ForexBrokerInc maak. Jou naam, verval datum, laaste 4 syfers en handtekening moet duidelik sigbaar wees. Jy kan leeg die eerste 12 syfers van jou kredietkaart nommer op die voorkant van jou kaart, asook die 3 syfers sekuriteit's kode op die rug van die kaart, om jou persoonlike inligting te beskerm. Benewens die versoek dokumente, sal jou Account Manager jy bel en voltooi die verifikasie proses. Maak asseblief seker dat die telefoonnommer wat jy tydens registrasie korrek getik. Om te verseker jy ontvang die hoogste diens beskikbaar en vir u transaksies as 'n hoë prioriteit te hanteer, maak asseblief seker dat jou rekening en deposito inligting aan ons bepalings en voorwaardes en word dienooreenkomstig opgedateer. Sodra al die vereistes voldoen, sal u rekening geaktiveer en jy in staat is om handel te begin sal wees. As jy enige hulp met betrekking tot die verifikasie proses, voel asseblief vry om ons te kontak in ons live chat. VIP Status rekening Voordele VIP-status rekening Toernooi VIP Raffle Freerol Forex Toernooi Bonusse tot 5000 per lid Geen fooie vir die deposito HEFBOOM tot 500: 1 Toegewyde Account Manager VIP Raffle FB MT4 terminale Sirix Stasie kopieer 2011 ndash 2016 forex makelaar Inc. Die webwerf www. forexbrokerinc word bedryf deur Gridley Enterprises SA. 'n maatskappy wat in die Republiek van die Marshall-eilande met 'n geregistreerde adres op Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Marshall-eilande en inlywing aantal 695l5. Betaling dienste wat uitgevoer word deur die Britse maatskappy Global Noble Dienste LLP met geregistreerde adres op Suite 15, 254 Belsize Road, London, Verenigde Koninkryk NW6 4BT en maatskappy aantal OC394808 en Dynamic Global Partners LP met geregistreerde adres op 18 S1, Forth Street, Edinburgh, Skotland , EH1 3LH, Verenigde Koninkryk vennootskap nommer SL27276. Ons goed opgeleide professionele kliënt ondersteuning span is beskikbaar op 'n 24/7 basis om jou te help op enige tegniese probleme wat mag voorkom of om jou navrae te beantwoord met betrekking tot Forex Broker Inc en sy aangebied produkte. Enige inligting en sagteware wat deur ForexBrokerInc is nie bedoel om burgers of inwoners van die VSA te werf vir die doel van finansiële handel. afskrif 2011 ndash 2015 forex makelaar Inc. Jammer Neem asseblief kennis dat die Memberrsquos Area tydelik vandag (Sondag 31 Julie) sal wees as gevolg van 'n stelsel opgradering van 07:00 tot ongeveer 05:00 (platform tyd). Jy is in staat om toegang te verkry tot die verhandelingsplatform as normaal. Vir enige hulp nodig het, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak via ons Live Chat of e-pos ons ondersteuning span by supportforexbrokerinc. Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Jammer Neem asseblief kennis dat jy tegniese probleme in die gesig staar wanneer op ons webwerf en aan te meld by die lede area vandag as gevolg van onvoorsiene tegniese onderbrekings. Ons is besig om op die oplossing van hierdie probleem. Vir enige hulp nodig het, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak ons ​​Live Chat ondersteuning span. Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Jammer Neem asseblief kennis dat jy tegniese probleme in die gesig staar wanneer op ons webwerf en registrasie bladsy. Ons ervaar onvoorsiene tegniese onderbrekings vandag maar ons is besig om op die oplossing van hierdie probleem Kontak ons ​​ondersteuning span by 1 800 217 67 07 sodat hulle jou kontakbesonderhede kan versamel en yoursquoll ontvang 'n 10 Geen Deposito Bonus Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Alle toekomstige draad oordragte moet aan die volgende Banking inligting gestuur: kopieer 2011 ndash 2016 forex makelaar Inc. die webwerf www. forexbrokerinc word bedryf deur Gridley Enterprises SA. 'n maatskappy wat in die Republiek van die Marshall-eilande met 'n geregistreerde adres op Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Marshall-eilande en inlywing aantal 695l5. Betaling dienste wat uitgevoer word deur die Britse maatskappy Global Noble Dienste LLP met geregistreerde adres op Suite 15, 254 Belsize Road, London, Verenigde Koninkryk NW6 4BT en maatskappy aantal OC394808 en Dynamic Global Partners LP met geregistreerde adres op 18 S1, Forth Street, Edinburgh, Skotland , EH1 3LH, Verenigde Koninkryk vennootskap nommer SL27276. Ons goed opgeleide professionele kliënt ondersteuning span is beskikbaar op 'n 24/7 basis om jou te help op enige tegniese probleme wat mag voorkom of om jou navrae te beantwoord met betrekking tot Forex Broker Inc en sy aangebied produkte. Enige inligting en sagteware wat deur ForexBrokerInc is nie bedoel om burgers of inwoners van die VSA te werf vir die doel van finansiële handel. afskrif 2011 ndash 2015 forex makelaar Inc. Jammer Neem asseblief kennis dat die Memberrsquos Area tydelik vandag (Sondag 31 Julie) sal wees as gevolg van 'n stelsel opgradering van 07:00 tot ongeveer 05:00 (platform tyd). Jy is in staat om toegang te verkry tot die verhandelingsplatform as normaal. Vir enige hulp nodig het, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak via ons Live Chat of e-pos ons ondersteuning span by supportforexbrokerinc. Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Jammer Neem asseblief kennis dat jy tegniese probleme in die gesig staar wanneer op ons webwerf en aan te meld by die lede area vandag as gevolg van onvoorsiene tegniese onderbrekings. Ons is besig om op die oplossing van hierdie probleem. Vir enige hulp nodig het, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak ons ​​Live Chat ondersteuning span. Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Jammer Neem asseblief kennis dat jy tegniese probleme in die gesig staar wanneer op ons webwerf en registrasie bladsy. Ons ervaar onvoorsiene tegniese onderbrekings vandag maar ons is besig om op die oplossing van hierdie probleem Kontak ons ​​ondersteuning span by 1 800 217 67 07 sodat hulle jou kontakbesonderhede kan versamel en yoursquoll ontvang 'n 10 Geen Deposito Bonus Ons vra om verskoning vir enige ongerief en dankie vir jou geduld Alle toekomstige draad oordragte moet aan die volgende Banking inligting gestuur: